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南宁发起新攻势:226人涉嫌电信网络诈骗被抓-广西新闻

2021-11-14 

2021年3月5日,南宁某公司出纳陆某(化名)收到一名自称某银行年检专员电话称公司账户需要年检,并添加了QQ号,随后年检专员再让其添加一个QQ 群,群众有三个“公司领导”。3月8日,该公司出纳员罗某按照群里“领导”指示,将996800元人民币的项目款转出,之后电话联系公司领导核实时发现被骗。接案后,南宁市公安局兴宁分局快速冻结部分涉案资金,行动当日返还部分涉案资金279800元人民币。目前,该案仍在进一步侦查当中。

网络社交平台上的“美色诱惑”

据了解,GOIP设备是网络通信的一种硬件设备,能将传统电话信号转化为网络信号,可以通过服务器远程控制GOIP设备,将电话或短信发出。但是,GOIP设备不是随便可以使用的,根据《中华人民共和国电信条例》有关规定,使用GOIP设备必须通过相关部门的审批,否则均不得使用。简单来说,骗子利用GOIP设备作为诈骗中转站。骗子在A地,雇佣他人在B地架设GOIP后,插入几十上百的伪实名手机卡,骗子在A地拨打诈骗电话或短信时(通常冒充公检法、税务、电信、银行等部门工作人员实施诈骗),通过GOIP这么一中转,就显示为在B地拨打电话,以此逃避公安机关的追查打击。

行动当日,南宁市公安局刑侦支队联合青秀分局在南宁市兴宁区明秀东路端掉挂名为“广西某传播有限公司”的“引流”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人29名,当场缴获作案手机295部、作案电脑60台、作案手机卡128张。

据了解,所谓“跑分”平台是不法分子巧立名目,以高额佣金为诱饵,专门搭建平台,吸引人员充当“跑分客”,使用自己名下的微信、支付宝、银行卡等支付途径将电信诈骗团伙、赌博团伙的赃款分流洗白的违法犯罪行为。

境外拨打电话 号码显示在内地

为坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势,南宁市按照国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议、公安部、自治区公安厅有关部署要求,采取强力措施,组织开展“绿城反诈•断卡1号”专项行动,向电信网络诈骗违法犯罪发起新一轮攻势。

经初步查明,该犯罪团伙从2020年10月起以“广西某传播有限公司”为幌子,为犯罪分子有偿提供“引流”服务。团伙主要犯罪嫌疑人袁某先后从网上购入大量的二手手机、手提电脑、手机卡以及抖音、陌陌、探探等账号,并聘请技术人员将相应的抖音、陌陌、探探等账号登录绑定到购入的二手手机上,分发给公司业务员。随后按照“上家”指示,组织公司业务员利用这些账号伪装年轻貌美的女性诱骗网友关注,并将其推送给上家指定的微信号添加好友,每成功推送添加一名微信好友,该公司可获得50元的报酬,相关业务员可获得5元到10元的提成,截至目前,该公司通过“引流”非法获利约10万元。目前该案还在进一步侦办当中。

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2021年5月,南宁市公安局邕宁分局接市局刑侦支队指令,结合前期大量调查,获知邕宁区某小区内有一伙人利用GOIP实施诈骗,经进一步调查,摸清该团伙成员情况。行动当日,抓捕组在该小区一套公寓房内摧毁一处GOIP窝点,抓获嫌疑人4名,当场缴获一台GOIP设备,缴获银行卡26张,电话卡19张,手机7部等一批涉案物品。经审讯,该4名嫌疑人对其受其上家指使、伙同境外诈骗分子利用GOIP设备实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前核实该窝点涉及江苏昆山市的电信网络诈骗案件1起,涉案资金11.8万元人民币。

2020年12月17日,南宁市某公司会计报案称被人冒充公司领导实施诈骗,骗取公司876000元工程款,接案后,南宁警方成功止付、冻结涉案的816000元,并于行动当日返还该公司。

2021年3月,南宁某公司出纳梁某(化名)加入了“公司高管QQ群”,后被“领导”通过层层话术威逼利诱,诈骗了712000元人民币。南宁反诈中心启动快速处置程序,及时止付、冻结了涉案的461996元,并于行动当日返还该公司。

广西新闻网南宁5月27日讯(记者 胡瑞阳 通讯员 王丹 钟智诚)远程操控GOIP设备、社交平台诈骗、冒充公司高管……5月27日上午8时30分,南宁市全市公安机关近3500名警力分头赶赴全市24个抓捕点集中开展抓捕行动。与此同时,全市各级政法机关、市场监管、金融监管、通讯管理等部门2000多人也联动出击,开展联合整治。

“南宁绿城反诈•断卡1号”行动当日,南宁警方对4起案件中已冻结的194.3万元人民币的涉诈骗资金向被害人进行依法及时返还。

2020年12月2日,广西某公司出纳员黄某(化名)被人拉进一个QQ群,该群里有其公司“老板”,“老板”称现在有一个项目需要马上支付合同保证金,并要求黄某将385000元转入指定账户,黄某按指示操作后发现被骗。接案后,南宁市公安局兴宁分局成功冻结全部涉案资金人民币385000元,涉案资金于行动当日全部返还。

截至当天下午,行动共抓获电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人226人,捣毁犯罪窝点21处,查缴涉案电脑78台、手机439部、手机卡2733张、银行卡302张、对公账户50套、U盾23个、印章110个、POS机3部等一大批涉案物品。行动期间,南宁市反虚假信息诈骗中心向4名诈骗被害人返还了被骗资金194.3万元人民币。据统计,2021年1月1日至5月26日,南宁反虚假信息诈骗中心预警劝阻潜在被骗群众50多万人次,最新!南宁一大批领导干部任职前公示-广西新闻网,是2020全年预警数的1.55倍;止付金额8.45亿元,冻结金额1.73亿元,冻结金额是2020年全年的1.31倍,原路返还被诈骗金额是2020全年的2.69倍。

网上要求转账的“公司高管”

行动当日,刑侦支队、高新分局专案组根据大数据分析情况,在大学路某小区一套公寓房查获一个洗钱窝点,抓获以福建安溪籍陈某为首的嫌疑人5名,查获涉案银行卡36张,手机9部,电脑2台,现金7万8千余元。嫌疑人均对利用“跑分”平台进行洗钱的行为供认不讳。经初步核查,该窝点涉及2起诈骗案件,涉案金额为2万元人民币。目前案件正在进一步侦办当中。

GOIP是网络通信的一种硬件设备,骗子利用远程操控GOIP设备逃避警方追踪。此次行动中,南宁警方加大研判及排查力度,快速捣毁一个GOIP诈骗窝点。